पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को ईडी के रायपुर ऑफिस में अलग-अलग तारीखों पर पेश होने को कहा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। ईडी यह भी समझने की कोशिश करेगी कि ऐप के प्रमोटर्स की ओर से किए गए पेमेंट का तरीका क्या था। माना जा रहा है कि कलाकारों को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया जाएगा।
ऐसा माना जाता है कि इन कलाकारों ने महादेव ऐप को प्रमोट किया और कुछ कलाकारों ने ऐप के एक प्रमोटर की विदेश में हुई शादी में गेस्ट को एंटरटेन किया। ईडी के सोर्सेज के हवाले से पीटीआई ने लिखा है कि इस मामले में 14 से 15 अन्य हस्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जल्द उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्रशेखर और रवि उप्पल दुबई से Mahadev On-line E book App को ऑपरेट कर रहे थे। आरोप है कि नए यूजर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप का इस्तेमाल करके आईडी बनाई जाती थी और बेनामी बैंक अकाउंट्स के नेटवर्क की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था।
पता चला है कि सट्टे से हुई कमाई की रकम दूसरे देशों में मौजूद अकाउंट्स में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर ‘हवाला’ का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए बड़े पैमाने पर कैश पैसे को इस्तेमाल किया गया, ताकि लोगों को फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए आकर्षित किया जा सके। कंपनी के दोनों ही प्रमोटर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।
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